| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 대동전자주식회사 당사 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :제 53기(2024.04.01~2025.03.31)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 후보 이관우 선임의 건 제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사외이사 후보 조인호 선임의 건 제3-2호 의안 :사외이사 후보 설동근 선임의 건 제4호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 후보 이경식 선임의 건 제5호 의안 :감사위원회의 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 :감사위원회 위원 후보 조인호 선임의 건 제5-2호 의안 :감사위원회 위원 후보 설동근 선임의 건 제6호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이관우 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 現, 대동전자 미등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인호 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 전 덕성여대 법학과 교수 |
해당坪 |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 현 법무법인(유)광장 변호사 |
미래에셋대우기업인수목적5호(주) (사외이사) |
| 이경식 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 현 세무법인한솔 대표 | 세무법인 한솔(사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조인호 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 덕성여대 법학과 교수 |
| 설동근 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 법무법인(유)광장 변호사 |
| 이경식 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 세무법인한솔 대표 |