| 정정일자 | 2025-05-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건(세부의안 추후 확정 예정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정 예정) |
제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이 영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 전경재 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 유진평 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 백운철 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 박나윤 선임의 건 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-12 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 서빙고로51길 52, 1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 이 영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 전경재 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 유진평 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 백운철 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 박나윤 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2025-05-21 주주총회소집결의 2025-04-25 주주총회소집결의 2025-04-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-01 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 전북대학교 의과대학 의학과 학사 - 제일 성모병원 성형외과 과장 - 경희 사이버 대학교 관광레저 경영학과 - 베버리힐스 피부과 성형외과 원장 |
| 전경재 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | - 세종대학교 경영학 학사 - 전) 넷마블 IP사업실 - 전) 무신사파트너스 투자본부 |
| 유진평 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 뉴욕시립대학교 Bernard Baruch, Finance & Investment 학사 - 전) Revere Securities(New York) 사외이사 - 현) Unusual Machines inc.(AMEX:UMAC)고문 - 현) 파레토자산운용 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백운철 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 영화진흥위원회 시나리오공모 당선(배우 감독 그리고 형사) - 시트콤 <돌곱하기 하나> <삼층집사람들> <오케이목장>등 다수 집필 - MBC <테마게임> 집필 - 미니시리즈 드라마 집필<최강칠우>, <수상한 가정부> <스위치-세상을 바꿔라> |
해당사항 없음 |
| 박나윤 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | - 성신여대 경제학 학사 - 현)KISS Beauty(미국 KISS GROUP 자회사) 이사 |
KISS Beauty(이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업 -병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영 -의료관광 서비스 -헬스케어 관련사업 -암 진단키드 개발, 제조, 판매업 -유전자 검사 및 관련 서비스 -줄기세포, 면역세포, NK세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영獰 -국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용 -벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여 -기업 인수합병(M&A), 구조조정, 매각 자문 -사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용 -해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자 -자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |