| 1. 결의사항 | - 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 정대철 선임의 건 → 부결 제1-2호 의안 : 사외이사 양정무 선임의 건 → 부결 제1-3호 의안 : 사외이사 김창준 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-05-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-15 주주총회소집공고 2025-04-30 주주총회소집결의 2025-04-28 주주총회소집결의 2025-04-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-14 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창준 | 1939-03 | 3 | 신규선임 | 현) 사단법인 김창준 한미연구원 이사장 전) 미국연방하원의원 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 85. 육류 도,소매업 86. 육류 가공식품 도,소매업 87. 축산물 유통업 88. 건축자재 도,소매업 89. 건축자재관련 제조업 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |