1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-25	09 : 00
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 1. 임시의장 이상철 선임의 건 2. 정관 변경의 건 2-1. 이사의 수 변경의 건 2-2. 정관 제40조 제3항 삭제의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 강승희 선임의 건 3-2. 사내이사 함영휘 선임의 건 3-3. 사내이사 유영일 선임의 건 3-4. 사내이사 허성희 선임의 건 3-5. 사내이사 이상철 선임의 건 3-6. 사외이사 원태연 선임의 건 3-7. 사외이사 홍용건 선임의 건 3-8. 사외이사 이양구 선임의 건 4. 이사 해임의 건 4-1. 사내이사 나원균 해임의 건 4-2. 사내이사 貶鍮 해임의 건 4-3. 사외이사 남궁광 해임의 건 5. 감사 해임의 건 5-1. 감사 고찬태 해임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1 감사 박충규 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-06-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정과 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시예정입니다. - 이ㅇㅇ외 1명이 제기한 주주총회 소집허가(사건번호 : 2025비합1027)에 대한 법원의 결정은 확정되지 않았으나, 본 건 주주총회 소집을 결의하는 건입니다.
※ 관련공시	2025-05-21 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)