| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡동로 166 보타닉게이트 7층회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 안건 : 이사 선임의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안에 대한 세부내용은 소집통지일전까지 확정할 예정이며, 내용 확정시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원동 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 現)현대ADM바이오 사외이사 겸 감사위원 前)대통령 경제수석 비서관 |
| 김수환 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | 現)현대ADM바이오 전무 前)디티엔씨알오 임상센터 상무 |
| 김수정 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 現)현대ADM바이오 연구소장 前)HLB사이언스 연구개발본부 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차석 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 前)대전지방국세청장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차석 | 1955-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)대전지방국세청장 |