1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,100 | - 매출액 | 30,650 | |
- 부채총계 | 6,066 | - 영업이익 | -3,436 | ||
- 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | -2,563 | ||
- 자본총계 | 62,034 | *주당순이익(원) | -278 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 76,174 | - 매출액 | 31,501 | |
- 부채총계 | 6,193 | - 영업이익 | -3,158 | ||
- 자본금 | 7,666 | - 당기순이익 | -1,972 | ||
- 자본총계 | 69,981 | *주당순이익(원) | -215 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 비상근이사 1명 사외이사 1명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | □ 제37기 정기주주총회결의사항 제1호 의안 : 제37기(2024.4.1 ~ 2025.3.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호 : 사내이사 최성환 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 양현기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 이재원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2025-06-26 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2025-05-14 주주총회소집결의 2025-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-11 주주총회소집공고 2025-06-18 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
최성환 | 1970-03 | 1 | 재선임 | (주)모아텍 BD사업부 영업부장 (주)모아텍 자재물류부문 부문장 (주)모아텍 영업팀 전무 (주)모아텍 대표이사 |
양현기 | 1972-01 | 1 | 재선임 | (주)모아텍 경영기획팀 팀장 (주)모아텍 선행개발팀 팀장 (주)모아텍 연구소장 (주)모아텍 사내이사 |
스에요시 노부유끼 | 1965-02 | 1 | 재선임 | FDK 주식회사 근무 미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부 미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장 (주)모아텍 사내이사(등기임원) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이재원 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 법무법인(유한)정률 소속변호사 (주)모아텍 사외이사 |
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