정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 68,100 - 매출액 30,650
- 부채총계 6,066 - 영업이익 -3,436
- 자본금 7,666 - 당기순이익 -2,563
- 자본총계 62,034 *주당순이익(원) -278
나. 연결 - 자산총계 76,174 - 매출액 31,501
- 부채총계 6,193 - 영업이익 -3,158
- 자본금 7,666 - 당기순이익 -1,972
- 자본총계 69,981 *주당순이익(원) -215
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 2명
비상근이사 1명
사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 □ 제37기 정기주주총회결의사항

제1호 의안 :
제37기(2024.4.1 ~ 2025.3.31)
재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건
         
☞ 원안대로 가결

제2호 의안 : 이사 선임
   제2-1호 : 사내이사 최성환 선임의 건

=>원안대로 가결

   제2-2호 : 사내이사 양현기 선임의 건

☞ 원안대로 가결

  제2-3호 : 사내이사 스에요시 노부유끼 선임의 건

☞ 원안대로 가결

  제2-4호 : 사외이사 이재원 선임의 건

☞ 원안대로 가결

   
제3호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건

☞ 원안대로 가결

제4호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건

☞ 원안대로 가결
 
5. 주주총회일자 2025-06-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2025-05-14 주주총회소집결의
2025-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-06-11 주주총회소집공고
2025-06-18 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
최성환 1970-03 1 재선임 (주)모아텍 BD사업부 영업부장
(주)모아텍 자재물류부문 부문장
(주)모아텍 영업팀 전무
(주)모아텍 대표이사
양현기 1972-01 1 재선임 (주)모아텍 경영기획팀 팀장
(주)모아텍 선행개발팀 팀장
(주)모아텍 연구소장
(주)모아텍 사내이사
스에요시 노부유끼 1965-02 1 재선임 FDK 주식회사 근무
미네베아 미쓰미 스테핑 모터사업부
미네베아 미쓰미 모터부분 부부문장
(주)모아텍 사내이사(등기임원)
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재원 1962-02 1 재선임 법무법인(유한)정률  소속변호사
(주)모아텍 사외이사
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