| 1. 결의사항 | 1. 합병 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 상근이사 2명, 사외이사 1명 -사내이사 한동진 -> 원안대로 승인 -사내이사 류지훈 -> 원안대로 승인 -사외이사 김준수 -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 -감 사 장한성 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(30억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 7. 淡吠彫貪 지급규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-05-28 주주총회소집결의 2025-06-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동진 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 고려대 전자공학 학사(92.02) 고려대 전자공학 석사(96.02) 고려대 전자공학 박사(00.02) 고려대부설 정보통신기술공동연구소 선임연구원(96.03~02.03) ㈜한넷웨어(現지슨) 대표이사(01.05~06.11) ㈜지슨 대표이사(06.11~현재) |
| 류지훈 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 철학과 학사(88.02) 고려대 행정학 석사(08.02) 동양화재(92.03~92.08) 국가공무원(92.08~21.07) ㈜지슨(21.08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준수 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 경희대 회계학과 학사졸업(88.02) 고려대 경영학 석사졸업(02.02) 삼성그룹 입사(88.12) 삼성물산 경영기획실 상무(10.12~15.12) 삼성물산 하이테크 임원(15.12~18.12) 삼성물산 상근 자문역(19.01~21.12) 삼성물산 비상근 자문역(22.01~22.12) ㈜지슨(23.03~현재) |
리가켐 바이오사이언스 상근감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장한성 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 홍익대학교 경영학 학사졸업(94.02) 공인회계사 합격(94.12) 산동회계법인(94.01~98.12) 넷마블(01.01~10.12) 세일회계법인(12.02~21.10) 성공세무회계 대표회계사(21.11~현재) ㈜지슨 감(20.03~현재) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것 | 1. 컴퓨터 및 하드웨어 개발 제조업 2. 정보처리 및 컴퓨터 운용관련업 3. 컴퓨터 설비 자문업 4. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 5. 정보통신공사업 6. 전기공사업 7. 온라인 정보 제공업 8. 인터넷 공급업 9. 각호와 관련된 수출입업 10. 소프트웨어 용역업 11. 통신판매업 12. 인터넷 경매 13. 인터넷 상품 중개업 14. 전자상거래업 15. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 16. 인터넷 부가서비스 개발 및 제공업 17. 부동산업 18. 부동산임대업 19. 사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 아니오 | 아니오 |
| 집중투표제 배제 | 예 | 예 |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | 키움증권(주), (주)에이씨피씨, 서울아이알네트緇(주), 지니자산운용(주) |
| 의무보유 기간 | 키움증권(주): 합병신주 상장일로부터 1년 (주)에이씨피씨: 합병신주 상장일로부터 6개월 서울아이알네트워크(주): 합병신주 상장일로부터 6개월 지니자산운용(주): 합병신주 상장일로부터 6개월 |
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| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하는지 여부 | 아니오 | |