| 정정일자 | 2025-06-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최장소 확정 및 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정(추후 이사회에서 결정) | 대구광역시 달서구 성서공단로 217 대구비즈니스센터 2층 205호 강당 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 의안 : 정관 초다수결의제 조문 삭제 및 황금낙하산 조문 삭제의 건 |
- 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주주총회 개최장소는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. | ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. |
| - 임시주주총회 개최장소 확정 및 안건확정에 따른 정정공시 입니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로 217 대구비즈니스센터 2층 205호 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제28기 임시주주총회 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-31 주주총회소집결의 2025-04-15 주주총회소집결의 2025-04-30 주주총회소집결의 2025-06-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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