| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김민식 신규선임의 건(상근) ☞원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 안명규 신규선임의 건(상근) ☞원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 문기훈 신규선임의 건(상근) ☞원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 송기환 신규선임의 건(상근) ☞원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 박성규 신규선임의 건(비상근) ☞원안대로 승인 제2-6호 의안 : 사외이사 후보 임수환 신규선임의 건(비상근) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보 홍계선 신규선임의 건(비상근) ☞원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-11 참고서류 2025-06-11 주주총회소집공고 2025-06-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-16 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 現 순천향대학교 겸임교수 現 순천향기술지주회사 사외이사 現 순천향중앙의료원 대외협력관 |
| 안명규 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜파머스알리바바 대표이사 前 ㈜라이트솔루션 대표이사 前 ㈜케이블리 전략기획본부장 |
| 문기훈 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜딜사이트 전문위원 前 EGI IND 대표이사 前 엔지니어링공제조합 본부장 前 신협중앙회 본부장 |
| 송기환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 現 코아신용정보㈜ CFO 前 새한신용정보 이사 前 ㈜에이치디원 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성규 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 現 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수 前 순천향대학교 부천병원 혈액종양내과 부교수 前 Texas A & M University Cancer Research Institute Post-Doc 前 순천향대학교 부천병원 혈액종양내과 조교수 |
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| 임수환 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 現 피에스텍㈜ 감사(상근) 現 신정회계법인 회계사 前 안진회계법인 회계사 |
피에스텍㈜ 감사(상근) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍계선 | 1977-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법무법인(유)영진 구성원 변호사 前 법무법인(유)영진 변호사 前 법무법인 부영 변호사 前 법무법인 영진 변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업 11.의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함) 12.의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업 13.의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류獰 |
신규 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 8.부동산 임대업 10.기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업 8.부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업 14.기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |