| 1. 결의사항 | 제 1호 의안. 이사 선임의 건 제 1-1호 의안. 사내이사 권육상 선임의 건 : 원안대로 승인 제 1-2호 의안. 사내이사 성기정 선임의 건 : 원안대로 승인 제 1-3호 의안. 사외이사 전희수 선임의 건 : 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 하기 [이사선임 세부내역] 중 권육상 이사의 임기는 2025년 9월 30일까지, 성기정 이사의 임기는 2026년 6월 30일까지입니다. - 하기 [사외이사선임 세부내역] 중 전희수 이사의 임기는 2026년 6월 30일까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-06-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권육상 | 1955-08 | - | 재선임 | 건국대학교 일반대학원 경영학 박사 KB국민은행 IB본부장 KB자산운용(주) 부사장 부산-김해 경전철(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 (현)페이퍼코리아(주) 대표이사 |
| 성기정 | 1967-04 | 1 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 학사 하나은행 글로벌사업전략부 부장 베트남 국영 투자개발은행 부행장 (현)페이퍼코리아(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전희수 | 1959-03 | 1 | 재선임 | 연세대학교 행정대학원 최고위정책과정 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 씨티은행 부행장 행복가정경제연구소 대표 하나대체자산운용 감사 |
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