| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석열 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 2021.11 ~ 현재 (주)제이앤제이글로벌 대표이사 2024.04 ~ 2025.04 (주)세토피아 총괄 본부장 2017.03 ~ 2020.02 (주)에이치큐 영업총괄 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상윤 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 2017.03.10 ~ 현재 (주)에이치큐 대표이사 2019.02 ~ 2020.02 (주)바이오빌 부사장 2018.02 ~ 2019.02 (주)메드랑 부사장 2015.05 ~ 2018.05 (주)스카이휴 이사 |
㈜에이치큐 대표이사 |