| 1. 결의사항 | <보고안건> (1) 제1호 의안 : 감사보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 * 제1-01호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) - 원안대로 가결 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 정재영 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 * 제2-02호 의안 : 사외이사 윤승용 선임의 건(이사회 추천) - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-12 주주총회소집공고 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | (-) 경희대학교 관광학과 졸업 (-) 캐롤라인대학교 경영학 졸업 (석사) (前) 네오엠투스타일㈜ 대표이사 (前) ㈜에스에이치텍 대표이사 (現) ㈜엠제이인터내셔널 대표이사 (現) ㈜엠제이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승용 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | (-) 서울대학교 인문대 국어국문학과 졸업 (-) 동국대학교 신문방송학과 박사鄕 수료 (前) 국방부 산하 국방홍보원장 (前) 노무현정부 대통령 비서실 홍보수석, 대변인 (前) 서울특별시 산하 중부기술교육원장 (前) KB국민저축은행, 하림지주 등 사외이사 (現) 남서울대학교 총장 |
(주)다산솔루에타 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 50. 배관 설비업 51. 건설자재 도,소매업 52. 온라인 광고업 53. 경 인쇄업 54. 배관 제조업 55. 철구조물,금속구조물 제뗀 56. 도금,착색 및 기타 표면 처리 강재 제조업 57. 육상 금속 골조 구조재 제조업 58. 철 구조물 전문제작 설치 59. 금속조립구조재 제조업 60. 기타금속 가공업 61. 철강재 도,소매업 62. 철강구조물 공사업 63. 소방시설 공사업 64. 산업용로봇 제조업 65. 배전반 및 전기자동차제어반 제조업 66. 기기용자동측정 및 제어장치 제조업 67. 산업처리공정제어장비 제조업 68. 데이터센터개발 및 컨설팅업 69. 이터센터 운영업 70. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 |
사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 77. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 78. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 81. 위 각호에 관련되는 부대사업 82. 위 각호에 관련되는 유통업 83. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 |
48. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업 (번호변경) 49. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업 (번호변경) 71. 위 각호에 관련되는 컨설팅업 및 부대사업 일체 (변경) 72. 위 각호에 관련되는 유통업 (번호변경) 73. 위 각호에 관련되는 수출, 수입, 중개 등 무역업 (번호변경) |
미영위 사업의 목적 정리 후 사업의 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 48. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 49. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 50. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 51. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 52. 전기자동차 전력장치 절연막 제조 및 판매업 53. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 54. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 55. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 56. 친환경 연료사업 57. 신재생 에너지 관련사업 58. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 59. 촉매투입 시스템 용역 운영업 60. 화학원료(촉매) 화물운송업 61. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 62. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 63. 연료 연소중 크링커 파울링(clinker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 64. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 65. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 66. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 67. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 68. 유해화학물질관리업 69. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 70. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 71. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 72. 운동기구 및 의료기구 제조업 73. 운동기구 및 의료기구 유통업 74. 운동기구 및 의료기구 무역업 75. 의료기기 임대업 76. 이,미용 및 생활가전 임대업 79. 위 각호에 관련된 특허의 취득, 활용업 80. 위 각호에 관련되는 수리, 보수 및 서비스업 |
미영위 및 미추진 사업의 목적 정리 | |