| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건 ▶ 부결 제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건 ▶ 부결 제2-5호 의안 : 사외이사 이진호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오준호 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 대학원 석사졸업 / 박사졸업 前)조선대학교 실장(연구, 기획, 장비) 前)제이엘씨㈜ 이사 現)(주)오톰 대표이사 |
| 정기도 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 철학과 박사수료 前)엠오벤처스(주) 상무이사 前)(주)티움투자파트너즈 대표이사 現)리엔인베스트(주) 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진호 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 서양철학전공 문학 석사 前)동작문화재단 대표이사 前)㈜세운아트컴퍼니 이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 74. 건강기능식품 제조 및 판매업 75. 의약품 소분업 76. 건강보조식품 소분업 77. 식품유통전문판매업 78. 기술개발용역연구업 79. 의약품원료의 제조 및 판매업 80. 유헬스케어산업 81. 주 도.소매업 82. 주류 수출입업 83. 주류 중개업 |
신규 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업 59. 건강기능식품 판매 및 수출입업 |
28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 제조 및 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 판매, 수입, 수출업 59. 건강기능식품 제조 및 판매, 수출입업 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |