정 정 신 고 (보고)
| 2025년 6월 27일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 2월 4일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양수예정일자 | 잔금지급일 변경 합의 | 2025.06.30 | 2025.12.31 |
| 7. 거래대금지급 | 잔금지급일 변경 합의 | - 잔 금 (1,785,000,000원) : 거래종결일(2025.06.30 예정) ☞ 2025년 6월 30일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 "거래종결일"이라 한다.) |
- 잔 금 (1,785,000,000원) : 거래종결일(2025.12.31 예정) ☞ 2025년 12월 31일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 "거래종결일"이라 한다.) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 2월 4일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 캔버스엔 (구. 빅토리콘텐츠) | |
| 대 표 이 사 : | 오희갑 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 | |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
| (홈페이지) http://www.victents.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 권혁철 |
| (전 화) 02-786-2245 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 한일오닉스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 원재석 | ||
| 자본금(원) | 500,000,000 | 회사와 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
| 발행주식 총수(주) |
100,000 | 주요사업 | 주방기기 설계 및 제작 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 29,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 4,785,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 20,419,505,944 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 23.43 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 17,607,140,521 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 27.18 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 29,000 | |||
| 지분비율(%) | 29.00 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화를 위한 타법인 주식 인수 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025.12.31 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 나노캠텍(주) | |||
| 자본금(원) | 18,708,746,500 | ||||
| 주요사업 | 도전성 소재 전문회사 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 안성시 양성면 양성로 112 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 대금지급 형태 : 현금 지급 2) 대금지급 시기 - 계약금 (2,000,000,000원) : 계약체결일(2025.02.04) - 중도금 (1,000,000,000원) : 2025.03.06 - 잔 금 (1,785,000,000원) : 거래종결일(2025.12.31 예정) ☞ 2025년 12월 31일 또는 당사자들이 별도로 합의 하는 날(이하 거래종결이 실제로 이루어지는 날을 "거래종결일"이라 한다.) 3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 전환사채 발행 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼화회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025.01.06 ~ 2025.02.04 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "자본시장법에 따른 외부평가업무 수행기준(2024.11)"을 준수하였습니다. 또한 당 법인은 삼화회계법인의 "자본시장법에 따른 외부평가업무 품질관리규정"을 준수하였으며 공인회계사윤리기준의 공정 강령 요구사항을 포함한 관련 윤리적 요구사항을 준置臼늄윱求. 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였으며, 미래현금흐름의 추정을 위하여 평가대상회사가 제시한 평가대상회사의 과거 재무정보, 미래 사업계획 및 기타 외부기관의 시장통계자료 등을 활용하였습니다. 당 법인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재 최소 4,508백만원에서 최대 5,079백만원으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수도 예정가액 4,785백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025.02.04 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 분기말(2024년 09월 30일)재무제표 기준으로 작성하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 양수회사의 최근 분기말(2024년 09월 30일) 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 잔금 지급 예정일자로 거래 당사자들간의 별도 합의에
따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
4) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평
가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 11,501,482 | 7,688,885 | 3,812,597 | 500,000 | 29,138,134 | -2,359,365 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 48,788,420 | 30,311,573 | 18,476,847 | 346,300 | 40,310,047 | 2,315,658 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 45,848,528 | 27,888,161 | 17,960,367 | 346,300 | 40,598,023 | 1,564,134 | 적정 | 삼일회계법인 |
주1) 2023년 당해연도 중 분할이 있었으며 전년도 및 당해연도 영업실적은 중단사업손익을 별도로 분류한 재무제표이며, 전전년도의 경우 분할대상이었던 임대수익과 관련 비용이 포함되어 있습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 나노캠텍(주) | 대한민국 | 경기도 안성시 양성면 | |
| 직업(사업내용) | 도전성 소재 전문회사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 트리니티에쿼티 유한회사 | 8,562,767 | 22.88 |
| 대표집행임원 | 이상규 | 2,375,296 | 6.35 |
| 대표이사 | 신해용 | 113,900 | 0.26 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 19,954 | 자본금 | 100 |
| 부채총계 | 18,735 | 매출액 | 54 |
| 자본총계 | 1,218 | 당기순손익 | -604 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 최대주주조합의 최다출자자 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | 디비투자조합 | 최다출자자 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | 2024년 11월 5일 거래상대방인 나노캠텍(주)가 최다출자자로 있는 디비투자조합이 기존 최대주주와의 주식양수도계약에 따라 당사의 최대주주로 등극하였습니다. |
| 전전년도 | - |