| 1. 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 [결의사항] 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서종대(신규선임) ==> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 이광수(신규선임) ==> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 김성준(신규선임) ==> 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사(상근)선임의 건 제2-1호 의안 : 감사(상근)김삼재 선임의 건 ==> 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-05-20 투자판단 관련 주요경영사항 2025-05-20 주주총회소집결의 2025-05-20 주주총회소집공고 2025-05-20 참고서류 2025-06-13 주주총회소집결의 2025-06-13 주주총회소집공고 2025-06-13 참고서류 2025-06-24 최대주주변경 2025-06-24 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서종대 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 세종사이버대학교 경영학 前)대명레저산업 자금관리 팀장(2008~2019) 前)소노호텔엔리조트 경주 총지배인(2019~2020) 前)소노호텔앤리조트 경영지원 담당임원(2020~2022) 前)소노인터내셔널 경영지원 총괄임원(2022~2024) 現)소노인터내셔널 재무 총괄임원(2024~) |
| 이광수 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 경영학 前)삼성그룹 32기 입사 (1991) 前)제일합섬, 새한(구. 제일합섬) 과장 (1999~2000) 前)웅진홀딩스 재무팀장(구. 제일합섬) (2000~2012) 前)대명소노그룹 전무 (2017~2020) 前)대명소노그룹 부사장 (2021~2022) 現)소노인터내셔널 홀딩스부문 대표이사 (2023~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성준 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 버지니아대학교 회계학 석사 前)삼일회계법인 회계사 (1995~1998) 前)법무법인 세종 선임 공인회계사 (1998~2017) 前)한영회계법인 세무본부 파트너 (2017~2020) 前)위즈텍스그룹 대표 회계사 (2020~2021) 現)골든오크 세무법인 대표 |
(주)골든오크 세무법인 대표이사 |