| 정정일자 | 2025-06-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.05.30 | |
| 3. 정정사유 | 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 |
1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 2-1호 의안 : 사내이사 김득명 선임의 건 나. 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건 다. 2-3호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건 라. 2-4호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건 마. 2-5호 의안 : 사외이사 노태훈 선임의 건 바. 2-6호 의안 : 사외이사 이원준 선임의 건 (3) 제 3호 의안 : 비상근 감사 김성일 선임의 건 (4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 증액의 건(20억원) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정임 | - |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용 추가) |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 내용 추가) |
| 감사선임 세款뼁 | - | 내용 추가) |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 내용 추가) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-16 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 부천시 원미구 안곡로 266, ㈜손오공 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고 안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 (1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 가. 2-1호 의안 : 사내이사 김득명 선임의 건 나. 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건 다. 2-3호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건 라. 2-4호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건 마. 2-5호 의안 : 사외이사 노태훈 선임의 건 바. 2-6호 의안 : 사외이사 이원준 선임의 건 (3) 제 3호 의안 : 비상근 감사 김성일 선임의 건 (4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 증액의 건(20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김득명 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 신문방송학과 - 현)자동차평가연구소㈜ 대표이사 - 전)오토플러스㈜ 대표이사 - 전)오토플러스㈜ 설립 |
| 우기윤 | 1976-12 | 3년 | 신규선임 | - 와세다대학교 정보생산시스템연구과 석박사 수료 - 전)와세다대학 큐슈산업연구소 객원연구원 - 전)일본 사카모토전기제작소 기술구매팀 - 전)LG전자 생산기술원 전략기획팀, VS본부 모듈러디자인팀 - 전)P&P Advisory 컨설팅사업부 컨설턴트 - 전)LG에너지솔루션 기술기획.DFS기술팀 |
| 차현일 | 1981-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 사회복지학과 - 전)법률사무소 사람인 대표변호사 |
| 한영철 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공과대학 학사 석사 - 미국 MIT 공과대학 박사 - 전)㈜오토플러스 대표 - 전)볼보 트럭 코리아 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노태훈 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 문학사 - 한국외국어대학교 경영대학원 최고경영자과정 - 전)21대 대통령선거 이재명 후보 선대위 조직본부 미래전환 위원회 위원장 |
- |
| 이원준 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 경영학 박사 - 현)한국경영학회 부회장 - 현)청주대학교 경상대학 경영학과 교수 - 현)한국 콘텐츠 진흥원 평가위원 - 현)충북 지식재산센터 브랜드 자문위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성일 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 광운대학교 MIS(경영정보학과) - 레이지픽 교육사업부문 대표 / - 컴퍼니에스와이 교육파트장 - 비트캠프 교육사업총괄 - 쌍용정보통신교육센터 - 현대정보기술 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 완구, 캐릭터상품, 유아용품, 아동용품 및 교육용 완구의 제조, 유통, 수출입 및 판매업 2. 종합상품 중개업, 상품 구매대행업 및 온라인 쇼핑몰 운영업 3. 캐릭터의 개발, 디자인, 라이선스 사업 및 관련 지식재산권(저작권, 상표권 등)의 취득, 활용, 양도 및 관리업 4. 게임기기 및 주변기기, 게임콘텐츠의 수입, 유통, 판매 및 렌탈업 5. 웹툰, 웹소설, 일러스트 등 콘텐츠의 기획, 제작, 유통, 라이선스 및 플랫폼 운영업 6. 영상 콘텐츠 플랫폼(YouTube 등 포함)의 기획, 제작, 유통, 광고 및 채널 운영업, 7. 영화, 방송, 애니메이션, 게임 등 멀티미디어 콘텐츠의 제작, 배급, 유통 및 수출입업 8. 키즈카페, 놀이시설, 체험형 콘텐츠 공간 등의 운영, 프랜차이즈 사업 및 관련 컨설팅업 9. 식음료 도,소매업 10. 식잡, 간이휴게업 11. 친환경 포장재, 식품용기, 산업용기의 제조, 유통, 세척, 재사용 및 관련 기술 개발업 12. 창고 보관업, 물류센터 운영업, 물류자동화 설비 공급업 및 물류서비스업 13. 물류, 택배, 화물운송 대행 및 관련 소프트웨어의 개발, 공급 및 운영업 14. 디자인, 출판, 인쇄, 굿즈 제작 및 유통업 15. 광고기획, 마케팅 대행, 온·오프라인 이벤트 및 프로모션 기획업 16. 프랜차이즈 가맹사업, 가맹점 운영 및 관련 교육, 컨설팅업 17. 중고자동차의 매매, 유통, 알선, 경, 해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업 18. 자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업 19. 렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업 20. 온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업 21. 수입차 유통 및 매매업 22. 자동차 도소매업 23. 자동차 정비업 24. 자동차부품 도소매업 25. 제조, 자동차판금, 도장 26. 주거용 건물 임대업 27. 비주거용건물 임대업 28. 기타부동산 임대업 29. 주거용 건물 개발 및 공급업 30. 비주거용 건물 개발 및 공급업 31. 기타부동산 개발 및 공급업 32. 부동산 투자 및 판매업 33. 주거용 부동산 관리업 34. 비주거용 부동산 관리업 35. 부동산 중개 및 대리업 36. 부동산 투자자문업 37. 부동산 감정평가업 38. 부동산 분양대행업 39. 위 각호에 관련된 자산유동화에 관한 사업 40. 정보통신기기, 소프트웨어, 플랫폼 및 시스템의 개발, 유지보수, 판매 및 서비스업 41. 위 각호에 관련된 경영컨설팅 서비스업 42. 자산관리업무 컨설팅 서비스업 43. 유가증권 및 금융상품에 대한 직접투자 및 관련 자문업 44. 합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업 45. 기업 인수·합병, 구조조정 및 이에 관한 경영컨설팅업 46. 위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업 47. 상기 각호에 관련된 무역 수출입업 48. 상기 각호에 부대되는 사업 일체 |
조문 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 제조업 2. 무역수출입업 3. 부동산임대업 4. 완구판매업 5. 게임 및 오락기구 제조 및 판매 6. 음반제조 및 판매 7. 영상게임기 제조업 8. 게임소프트웨어 제작업 9. 인터넷판매 10. 출판업 11. 방송프로그램제작 12. 영화수입 13. 영화제작 14. 운동용품 제조 도,소매 15. 단일칩 복합연산기 직접회로기술과 반도체의 판매업 16. 전자게임 부품개발 및 판매업 17. 인테리어 사업 18. 컴퓨터 도,소매업 19. 멀티미디어 문화컨텐츠 설비제공업(피시방) 20.게임제공업(청소년게임장업,일반게임장업) 21. 식음료 도,소매업 22. 식잡,간이휴게업 23. 봉제,의류,잡화 제조 및 도·소매업 24. 상품권매매업 25. 이차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업 31. 위 각호에 관련된 부대사업일체 32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 |
조문 정비 | |