| 정정일자 | 2025-07-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서河┚袖 | 2025-04-28 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 변경, 사명변경 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내용 추후 확정 예정) |
- 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 변경, 사명변경 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이정훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 김지문 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 부의안건 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 변경, 사명변경 예정) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 이정훈 선임 건 - 제2-2호 : 사외이사 김지문 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-06-26 주주총회소집공고 2025-06-26 주주총회소집결의 2025-06-23 주주총회소집공고 2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-29 주주총회소집공고 2025-05-29 주주총회소집결의 2025-05-28 주주총회소집공고 2025-05-28 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-21 주주총회소집결의 2025-04-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 현) NEON101 대표이사 현) 마케팅엔지니어코리아 대표이사 전) NC소프트 경영기획팀장 KAIST 산업공학과 박사수료 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지문 | 1953-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 휴먼포커스(주) 회장 전) 스카우트파트너스 대표이사 전) 휴그리드 대표이사 전) 한국 IBM 영업본부장 연세대학교 경영대학원 수료 서울대학교 항공공학과 학사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업 1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업 1. 디지털화된 자산의 개발,유통 및 판매 1. 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업 1. 가상화폐 투자업 1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매,유통사업과 용역사업 1. 웹 소설, 웹툰 등 콘텐츠자산의 위탁판매 및 자기판매, 유통사업과 중개업 1. AX 플랫폼 개발 및 서비스 제공 1. 인공지능 소프트웨어의 개발, 제조, 판매 및 서비스업 1. 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘 연구 및 개발 1. AI 기반 데이터 분석 및 컨설팅 서비스 제공 1. 자연어처리(NLP), 음성인식, 이미지/영상 인식 시스템 개발 1. AI 모델링 및 시뮬레이션 서비스 1. AI 클라우드 플랫폼 구축 및 운영 1. AI 기반 추천 시스템 개발 및 판매 1. AI 솔루션의 커스터마이징 및 시스템 통합(SI) 사업 1. AI 관련 교육, 강의, 워크숍 및 컨설팅 서비스 1. AI 기술을 활용한 마케팅, 헬스케어, 금융, 제조, 유통 등의 솔루션 제공 1. 로봇 소프트웨어 및 지능형 자동화 시스템 개발 1. 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 관련 사업 1. 통신판매업 및 전자상거래 관련사업 1. AI 영상 제작 및 판매 업무 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |