| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조 목적 변경의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 정관 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 → 원안대로 가결 제1-4호 의안 : 정관 제17조 전환사채의 발행 변경의 건 → 원안대로 가결 제1-5호 의안 : 정관 제32조 주주총회의 결의방법 변경의 건 → 원안대로 가결 제1-6조 의안 : 정관 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 → 부결 제1-7조 의안 : 정관 제46조 감사의 수 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김민호) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사(강은영) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사(배기복) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사(박성진) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사(박은석) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사(송병옥) 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사외이사(신현택) 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사(신동복) 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-01 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-06-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-16 주주총회소집공고 2025-06-16 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민호 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 전기공학과 現, KH건설 공사관리팀 이사 |
| 강은영 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 現, 명물산 대표 |
| 배기복 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 대구대학교 무역학과 前, KH필룩스 대표이사 現, 알펜시아리조트 구매계약본부 이사 |
| 박성진 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | Atlanta College 前, TA KOREA 경영지원 現, KH필룩스 재무본부 現, KH건설 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박은석 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 동신대학교 체육학 박사 前, 선문대학교 교수 現, 한국태권도연맹 전무 |
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| 송병옥 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | California State University, Northridge (Business) 前, Roundstone (General Manager) 前, Jade Trading Co (President) 前, JNJ BROS CORP (President) |
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| 신현택 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 前, 관세청,공정거래위원회 조사국 前, 전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장 前, 경찰청 경무인사기획관실 前, 서울미라마 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동복 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 호남대학교 경영학과 前, 한국수력원자력 협력업체 부장 現, 어업회사법인 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~71. (생략) 72. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업(신설) 73. 국내외 부동산 매매업(신설) 74. 국내외 부동산 시행 및 건설업(신설) 75. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업 (신설) 76. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, SPORTS, 골프등) (신설) 77. 골프장 운영업(신설) 78. 골재 채취 및 파쇄업 (신설) 79. 신약개발 (신설) 80. 의약품 제조 및 판매업 (신설) 81. 의약품 원료의 제조 및 판매업 (신설) 82. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 (신설) 83. 의약품 가공 수탁업 (신설) 84. 의약 연구개발업 및 자문업(신설) 85. 식품, 음료 제조 및 판매업 (신설) 86. 각 호에 관련된 부대사업 일체(신설) |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |