| 정정일자 | 2025-07-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 中 날짜 | 2025-07-16 | 2025-07-18 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-21 | 2025-07-01 |
| -사외이사 참석여부 | 참석 : 2 불참 : 2 |
참석 : 3 불참 : 1 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 김준국 해임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사외이사 김진 해임의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김가람 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 최병욱 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 최형옥 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김가람 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 호남대학교 호텔경영학과 졸 現) (재)한국청년정책연구원 이사 前) (사)한국청년회의소(JC) 중앙회장 前) 국민의힘 최고위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병욱 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 정치대학원 국가전략 석사 現) 위덕대학교 특임교수 前) 제9대 국토교통부노동조합 위원장 |
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| 최형옥 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 행정대학원 석사 前) 환경부 부이사관 前) 한국전자산업환경협회 대외협력실장 |
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