| 1. 결의사항 | <부의안건> 제 1호 의안: 정관 일부변경의 건 ☞원안대로 승인 제 2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 선임:성대규, 신임 2년 ☞원안대로 승인 2-2. 기타비상무이사: 이정수, 신임 3년 ☞원안대로 승인 2-3. 사외이사 선임: 김강립, 신임 2년 ☞원안대로 승인 2-4. 사외이사 선임: 최원석, 신임 2년 ☞원안대로 승인 제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임: 안수현, 신임2년 ☞원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원 선임의 건 4-1. 사외이사인 감사위원 선임: 김강립, 신임 2년 ☞원안대로 승인 4-2. 사외이사인 감사위원 선임: 최원석, 신임 2년 ☞원안대로 승인 제 5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-01 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-06-13 주주총회소집결의 2025-06-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | -신한라이프 대표이사 사장 -신한라이프 이사회 의장 -법무법인 태평양 고문 -롯데손해보험 이사회 의장 -(現) 우리금융지주 생명보험사 關測騈 |
| 이정수 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | -우리금융지주 IR부장 -우리금융지주 IR부 본부장 -우리금융지주 경영지원부 본부장 -우리금융지주 전략부문 상무 -(現) 우리금융지주 전략부문 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김강립 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | -보건복지부 차관 -식품의약품안전처 처장 -연세대학교 보건대학원 특임교수 |
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| 최원석 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | -신한라이프 사외이사 -서울시립대학교 기획처장 -(現) 아남전자 사외이사 -한국세무학회 제35대 학회장 -(現)서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 |
(現) 아남전자 사외이사 |
| 안수현 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | -SK증권 사외이사 -한국이에스지연구소 사외이사 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과 위원장) -(現)한국금융소비자보호재단 비상임이사 -법무부 상법(개정)특별위원회 위원 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원 -금융보안원 정보보호 상시평가위원회 위원 -(現)한국자산관리공사 구조조정자산 인수펀드 투자심의회 위원 -(現)서민금융진흥원 서민금융협의회 위원 -(現)한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강립 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -보건복지부 차관 -식품의약품안전처 처장 -연세대학교 보건대학원 특임교수 |
| 최원석 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -신한라이프 사외이사 -서울시립대학교 기획처장 -(現) 아남전자 사외이사 -한국세무학회 제35대 학회장 -(現)서울시립대학교 세무학과 및 세무전문대학원 교수 |
| 안수현 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -SK증권 사외이 -한국이에스지연구소 사외이사 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원(자본시장분과 위원장) -(現)한국금융소비자보호재단 비상임이사 -법무부 상법(개정)특별위원회 위원 -금융위원회 금융발전심의위원회 위원 -금융보안원 정보보호 상시평가위원회 위원 -(現)한국자산관리공사 구조조정자산 인수펀드 투자심의회 위원 -(現)서민금융진흥원 서민금융협의회 위원 -(現)한국외국어대학교 법학전문대학원 교수 |