1. 구분 | 임시주주총회 | ||
2. 일시 | 2025-08-01 | 11 : 00 | |
3. 장소 | 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 |
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4. 의안 주요내용 | □ 2025년도 임시주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 제1호 사항 : 감사보고 □ 부의안건 제1호 : 이사 선임의 건 - 1-1호 : 기타비상무이사 윤석배 선임의 건 - 1-2호 : 기타비상무이사 이화준 선임의 건 - 1-3호 : 기타비상무이사 손정신 선임의 건 - 1-4호 : 기타비상무이사 권태식 선임의 건 - 1-5호 : 기타비상무이사 강신학 선임의 건 |
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5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-02 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
불참(명) | 1 | ||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
신규 선임 예정인 기타비상무이사의 임기는 2027년 정기주주총회까지입니다. | |||
※ 관련공시 | 2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤석배 | 1955-09 | 1.7 | 신규선임 | 2023~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2015~현재 : 남상주농협 조합장 |
이화준 | 1957-05 | 1.7 | 신규선임 | 2025~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2022~현재 : 농협손해보험 발전협의회 위원 2019~현재 : 청주농협 조합장 2019~2020 : 농협중앙회 대의원 |
손정신 | 1959-04 | 1.7 | 신규선임 | 2025~현재 : 농협마트선도조합협의회 부회장 2015~현재 : 연초농협 조합장 |
권태식 | 1961-07 | 1.7 | 신규선임 | 2024~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2019~현재 : 구룡농협 조합장 2020~2022 : 농협중앙회 대의원 |
강신학 | 1966-08 | 1.7 | 신규선임 | 2019~현재 : 삼례농협 조합장 2022~2024 : 농협중앙회 대의원 |