주주총회소집 결의
1. 구분 임시주주총회
2. 일시 2025-08-01 11 : 00
3. 장소 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관)
3층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용 □ 2025년도 임시주주총회 회의 목적사항

□ 보고사항
   제1호 사항 : 감사보고

□ 부의안건
   제1호 : 이사 선임의 건

    - 1-1호 : 기타비상무이사 윤석배 선임의 건
    - 1-2호 : 기타비상무이사 이화준 선임의 건
    - 1-3호 : 기타비상무이사 손정신 선임의 건
    - 1-4호 : 기타비상무이사 권태식 선임의 건
    - 1-5호 : 기타비상무이사 강신학 선임의 건

 
5. 이사회결의일(결정일) 2025-07-02
- 사외이사 참석여부 참석(명) 7
불참(명) 1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
  신규 선임 예정인 기타비상무이사의 임기는 2027년 정기주주총회까지입니다.
※ 관련공시 2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤석배 1955-09 1.7 신규선임 2023~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원
2015~현재 : 남상주농협 조합장
이화준 1957-05 1.7 신규선임 2025~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원
2022~현재 : 농협손해보험 발전협의회 위원
2019~현재 : 청주농협 조합장
2019~2020 : 농협중앙회 대의원
손정신 1959-04 1.7 신규선임 2025~현재 : 농협마트선도조합협의회 부회장
2015~현재 : 연초농협 조합장
권태식 1961-07 1.7 신규선임 2024~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원
2019~현재 : 구룡농협 조합장
2020~2022 : 농협중앙회 대의원
강신학 1966-08 1.7 신규선임 2019~현재 : 삼례농협 조합장
2022~2024 : 농협중앙회 대의원