| 정정일자 | 2025-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-28 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 1.부의안건 |
-제1호 의안 : 이사선임의 건 | -제1호 의안 : 이사선임의 건 -제1-1호 의안 : 사내이사 백종욱 선임의 건 -제1-2호 의안 : 사내이사 김유정 선임의 건 -제1-3호 의안 : 사내이사 박소림 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 임시주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 갯벌로145번길 7-7 3층 타운홀 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 -제1호 의안 : 이사선임의 건 -제1-1호 의안 : 사내이사 백종욱 선임의 건 -제1-2호 의안 : 사내이사 김유정 선임의 건 -제1-3호 의안 : 사내이사 박소림 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종욱 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | ·한양사이버대학교 ·現)풍전약품(주) 대표이사 |
| 김유정 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | ·University of Toronto, Human Biology 졸업 ·성균관대학원, MBA 석사 졸업 ·現) ㈜네오펙트 사업총괄 상무 |
| 박소림 | 1978-06 | 3 | 신규선임 | ·건국대학교 의생명공학과 졸업 ·現) Angeion Medical Korea 지사장 |