| 정정일자 | 2025-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최예정일 변경 및 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 / 날짜, 시간 | 날짜 : 2025-07-16 시간 : 오전 9시 |
날짜 : 2025-07-18 시간 : 오전 9시 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(세부내용은 추후 확정) | 제1-1호 의안 : 사내이사 이원찬 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 유원섭 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-06-04 | 2025-07-03 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 『3. 의안 주요내용』 중 의안의 세부내용은 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 용수골길23(용곡동) 현대사료(주) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1-1호 의안 : 사내이사 이원찬 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 유원섭 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원찬 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 졸업 전) (주)에이랩 마케팅/영업본부 전) (주)임실치즈에프엔비 영업/마케팅실 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유원섭 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 졸업 현) 가온건축 이사 |
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