| 정정일자 | 2025-07-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-01 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 김준국 해임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사외이사 김진 해임의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 김가람 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 최병욱 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 최형옥 선임의 건 |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이연상 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 이혁희 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건 - 제 1-5호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-01 | 2025-07-03 |
| -사외이사 참석여부 | 참석 : 3 불참 : 1 |
참석 : 2 불참 : 2 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 626 (대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이연상 선임의 건 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 이혁희 선임의 건 - 제 1-3호 의안 : 사내이사 김한국 선임의 건 - 제 1-4호 의안 : 사외이사 이수경 선임의 건 - 제 1-5호 의안 : 사외이사 조정식 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연상 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 공과대학 졸업 前) 한국산업안전보건공단 |
| 이혁희 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 前) 대우증권 前) CAW 대표이사 회장 現) 하이젠 에너지 경영고문 |
| 김한국 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 산업공학과 대학원 석사 졸업 現)티에스넥스젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수경 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제대학원 석사 졸업 前) 삼정회계법인 現) 티에스넥스젠 재무이사 |
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| 조정식 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 공과대학 화학공학과 박사 졸 前) 광주대학교 인문사회과학대학 학장 現) 광주대학교 명예교수 |
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