| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ≪제26기(FY2022) 정기주주총회 안건≫ - 보고 사항 1. 감사위원회의 감사보고 2. 대표이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 5. 최대주주등과의 거래내역보고 - 의결사항 제1호 의안 : 제26기(FY2022) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 6,680원 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최영주) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 최재천) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 정교화) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요曆(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영주 | 1959-06 | 3 | 재선임 | (현) 포항공과대학교(포스텍) 수학과 교수 (현) 울산과학기술대학 (UNIST) 비상임이사 () 광주과학기술원 (GIST) 비상임이사 대통령직속 국가 과학기술자문회의 심의위원 한국연구재단 비상임이사 |
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| 최재천 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | (현) 이화여자대학교 에코과학부 석좌교수 (현) 생명다양성재단 대표 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 제1대 국립생태원 원장 이화여자대학교 자연사박물관 관장 서울대학교 생명과학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정교화 | 1972-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 넷플릭스 코리아 정책/법무 총괄 현) Magnachip Semiconductor Corporation 사외이사 한국마이크로소프트 대표변호사 김&장 법률사무소 변호사 서울행정법 판사 Harvard Law School LL.M. 고려대 법학과 법학사 |