| 정정일자 | 2023-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-12-08 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :(소수주주 제안) 정관변경의 건. 제2호 의안 :(소수주주 제안) 이사 선임의 건. 제3호 의안 :(소수주주 제안) 상근감사 선임의 건. (※ 안건 추후 확정 및 인원 하단 참조) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의안 상근감사 김종환 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 소수주주로 부터 아래와 같이 임시주주총회 안건 상정에 대해 제안을 받고, 심의 하였으며, 기타 제의사항에 대해서 검토 하였습니다. - 아 래 - 가. 정관변경의 건 나. 이사 선임의 건 다. 상근감사 선임의 건 -본 임시주주총회는 2022. 10. 18.자 소수주주제안권 행사에 따른 의제 및 의안(정관변경의 건, 이사선임의 건, 상근감사 선임의 건)을 포함하여 당사 이사회 측 결의에 따른 의제 및 의안도 부의안건으로 상정할 예정입니다. - 상기 의안의 주요 내용 및 의안별 세부사항은 현재 최종 확정되지 아니하였는바, 주주총회소집 공고전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다. |
- 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다. |
| 이사선임 세부내역 | 정채윤, 정석영, 김기현 | 하단참조 |
| 사외이사선임 세부내역 | 이덕승,김충식 | 하단참조 |
| 감사선임 세부내역 | 구희철 | 하단참조 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2023-02-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 37 휴마시스(주) 군포공장 4층 다목적실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사내이사 김성곤 선임의 건 1-2호 의안 사내이사 김학수 선임의 건 1-3호 의안 사내이사 강승훈 선임의 건 1-4호 의안 사외이사 조병수 선임의 건 1-5호 의안 사외이사 노병렬 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 의 상근감사 김종환 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 의안 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 4-1호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상상황 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 주주총회 소집과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-11-14 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가신청) 2022-12-08 주주총회소집결의 2022-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-01-04 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주명부 열람 및 등사 허용 가처분 신청) 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-27 소송등의판결ㆍ결정 2023-01-30 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인 선임) 2023-01-31 소송등의판결ㆍ결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성곤 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | ㈜엔케이물산 대표이사 ㈜인콘 대표이사 |
| 김학수 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | ㈜미래아이앤지 대표이사 ㈜판타지오 사내이사 ㈜골드퍼시픽 사내이사 ㈜아티스트코스메틱 대표이사 |
| 강승훈 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | ㈜미래아이앤지 이사 ㈜판타지오 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병수 | 1951-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 의과대학 박사 경희의대 교수 사단법인 한국학교보건협회 이사 경희의료원 동서신장병 연구소 소장 KBS객원해설위원 조병수의원 원장 |
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| 노병렬 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 미국 Temple 대학교 정치학박사 대진대학교 글로벌통상대학 국제학부 미국학과 교수 대진대학교 북방연구소 소장 대진대학교 탄소중립센터 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종환 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 명진냉동 대표 ㈜엔케이물산 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 판매 유통업 12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 상장회사, 벤처기업, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사의 주식, 지분 또는 전환사채 등의 취득·소유 및 그들 회사(이하 "자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 다음 각 목의 사업 (1) 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인 (2) 자회사 등의 경영성과 평가 및 보상의 결정 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |