| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 → 원안 가결 1-1호 의안 : 사내이사 한태화 선임의 건 → 원안 가결 1-2호 의안 : 사외이사 박종현 선임의 건 → 원안 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-02-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-01-26 주주총회소집결의 2023-01-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한태화 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - (전) 인천지방검찰청 부장검사 - (헌) 법무법인 솔 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종현 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | - (전) 한국도시개발(주) 대표이사 - (현) 법무법인 대화 대표 변호사 |
주식회사 매직랩(감사) |