| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아 본사 2층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제 79기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경 승인의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임의 건 (주우정) - 제3-2호: 사외이사 선임의 건 (신재용) - 제3-3호: 사외이사 선임의 건 (전찬혁) 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원 선임의 건 (신재용) - 제4-2호: 감사위원 선임의 건 (전찬혁) 5. 제5호 의안: 이사 보수 한도 등 승인의 건 - 제5-1호: 임원 퇴직금 규정 승인의 건 - 제5-2호: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주우정 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 2018년 ~ 현재 기아 재경본부장 2018년 ~ 2018년 현대제철 재경본부 경영관리실장 2016년 ~ 2017년 현대제철 재경본부 원가관리실장 2015년 ~ 2016년 현대제철 재경본부 재무관리실장 2010년 ~ 2014년 기아 재경본부 재무관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 2010 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2017 ~ 현재 HD현대 사외이사 2020 ~ 현재 신도리코 사외이사 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제협력담당 부회장 |
HD현대 사외이사 신도리코 사외이사 (2023.03.17 이전 사외이사로 재직중인 회사 사임 예정) |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 2023 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022 ~ 2023 세스코 대표이사 부회장 2006 ~ 2022 세스코 대표이사 사장 |
세스코 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010 ~ 현재 서울대학교 경영학과 교수 2017 ~ 현재 HD현대 사외이사 2020 ~ 현재 신도리코 사외이사 2014 ~ 2017 삼일회계법인 저명교수 2015 ~ 2016 한국회계학회 국제협력담당 부회장 |
| 전찬혁 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023 ~ 현재 세스코 대표이사 회장 2022 ~ 2023 세스코 대표이사 부회장 2006 ~ 2022 세스코 대표이사 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 금융상품판매대리ㆍ중개업 | 인증중고차 관련 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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